Hallitus



Pertti Kyttälä
Pertti Kyttälä
Pertti Kyttälä

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
s. 1950, KTK

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja Peranit Oy:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä (1994–1997) ja toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Robert Ingman
Robert Ingman
Robert Ingman

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA
s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä.

Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssä (2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Etteplan Oyj:n, Halti Oy:n ja  Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Arla Oy Ab:n, Evli Pankki Oyj:n ja M-Brain Oy:n hallituksen jäsen. 

Riippumaton yhtiöstä.

Martti Ala-Härkönen
Martti Ala-Härkönen
Martti Ala-Härkönen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1965, KTT, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Caverion Oyj:n talousjohtaja (2016-). Aiemmin hän on työskennellyt Cramo Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja (2006–2016), WM-Data Oy:n talousjohtajana (2004–2006), Novo Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana (1998–2004) sekä Postipankki Oyj:n emissiopäällikkönä ja rahoituspäällikkönä (1995–1998). Toiminut aiemmin hallituksen jäsenenä muun muassa Pihlajalinna Oyj:ssä (2015-2016), Silta Oy:ssä (2004–2005) ja Komartek Oyj:ssä (2001–2004).

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Päivi Hokkanen
Päivi Hokkanen
Päivi Hokkanen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1959, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. A-Katsastus Groupin tietohallintojohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 1.9.2012 alkaen. Toiminut aiemmin tietohallintojohtajana Sanoma Oyj:ssä (2009–2012) sekä Stockmann Oyj:ssä (2002–2009), johtajana SysOpen Oyj:ssä (1998–2002) ja eri tehtävissä Cap Gemini Oy:ssä (1995–1998) ja Kansallisrahoitus Oy:ssä (1984–1995). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. ICT Leaders Finland ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tietotekniikan liiton (Tivia) hallituksen jäsen (2010–2011). 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Seppo Ruotsalainen
Seppo Ruotsalainen
Seppo Ruotsalainen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1954, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä. 

Toiminut aiemmin Tekla Oyj:n toimitusjohtajana (1998–2003), varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä (2008–2009) ja Oy LM Ericsson Ab:ssä (1994–1998) ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla (1982–1993) sekä hallituksen puheenjohtajana mm. Commit Oy:ssä, AniLinker Oy:ssä, Fountain Park Oy:ssä ja Tietotekniikan liitossa (nyk. TIVIA, 2004–2006).

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen, Osuuskunta MPY:n, Softera Oy:n ja Viabile Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Valiokunnat

Palkitsemisvaliokunta

 

Tarkoitus

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys.   

Jäsenet

-  Päivi Hokkanen, puheenjohtaja
-  Robert Ingman
-  Martti Ala-Härkönen

Nimitysvaliokunta

 

Tarkoitus

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista.  

Jäsenet

-  Robert Ingman, puheenjohtaja
-  Pertti Kyttälä
-  Seppo Ruotsalainen

Tarkastusvaliokunta

Tarkoitus

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.

Jäsenet

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet: 
-  Pertti Kyttälä, puheenjohtaja
-  Seppo Ruotsalainen
-  Martti Ala-Härkönen



Takaisin ylös